Nem volt szaga, mégis bűzlött: műtrágyával csaltak áfát

A költségvetésnek több mint egymilliárdos kárt okozó társaság elleni nyomozás nemrég zárult le. A gyanú szerint az elkövetők külföldről vásároltak lengyel, litván és holland eredetű műtrágyát. A beszerzett árut magyarországi székhelyű fiktív vásárlókon, és erre a célra létrehozott, szándékosan csődbe vitt cégeken keresztül értékesítették belföldön, hogy így a fizetendő áfájukat csökkenteni tudják.

A bűnbanda szervezettségét mutatja, hogy az irányítók saját könyvelőt, valamint több összekötőt is alkalmaztak, akik a szervezeti szintek között tartották a kapcsolatot. Gondoskodtak arról, hogy papíron követhetetlenné tegyék az áru tényleges útját.

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban, országszerte több mint hatvan helyszínen egyszerre csaptak le. A házkutatásokon sokmillió forint készpénz mellett 44 bankszámlát – köztük külföldieket is –, ékszereket, tizenhárom ingatlant, öt gépjárművet, valamint üzletrészeket foglaltak le és vettek zár alá. A bűnözők vagyonából a költségvetésnek okozott teljes kár, a mintegy 1,3 milliárd forint megtérült. Az elkövetőket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítják, a szervezet irányítói akár húsz évet is kaphatnak.